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新政实施3天闽堵截7起电信诈骗涉及资金72万

发布时间:2021-01-08 02:26:23 阅读: 来源:电能表厂家

ATM转账延时、ATM转账撤销等政策本月起落地执行,记者昨日从人行福州中心支行获悉,新政实施后的前3天就取得显著成效,我省工行、农行、建行、兴业等银行成功堵截了7起电信诈骗,涉及资金7.2万元。

新规实施当天 福清堵截1起诈骗

新规实施当天,农业银行福清龙田支行就堵截了一起电信诈骗。

1日下午4点55分,一名中年客户急匆匆前往该支行自助银行区,边接听电话边操作自助设备。银行大堂经理和保安上前询问情况,客户称接到检察院电话,说他涉嫌信用透支,身份信息被人冒用,检察院要对其进行批捕,若非本人犯案,须向检察院安全账户转账49989元,并按照电话指导在自助银行尽快办理,不得对外声张。说话间,该客户已完成转账操作。大堂经理接过该客户的电话与所谓检察院人员通话,对方自知诈骗行为败露,立刻挂断了电话,客户方知受骗。大堂经理随即为该客户办理了ATM转账撤销业务,追回了49989元。

资金迟迟未到账 骗子催促露马脚

12月2日,建设银行晋江磁灶支行为苏先生挽回资金损失5786元。原来,1日中午,诈骗分子打来电话,诱骗苏先生通过建设银行晋江磁灶支行ATM向指定账户转账,苏先生持续转账4笔,累计金额为5786元。

骗子可能不知道ATM转账新规已实施,见资金迟迟没有到账,就催促苏先生去找银行。苏先生到银行网点询问为何资金还没到账,工作人员细问之后发现不对劲,及时提醒苏先生。苏先生发现上当,赶紧拨打银行客服电话。接线客服代表立即核实了苏先生的身份信息以及4笔转账业务信息,并当即启动ATM转账撤销处理程序,2分钟即为他办理完成了ATM转账撤销业务,避免了损失。

业内人士提醒,新政实施后,除了本人本行转账实时到账外,其余ATM转账资金要24小时才到账。客户在发起转账后,资金仍冻结停留在自己的银行账户上。由于转账交易可在24小时内撤销,因而今后收款方也不可轻信对方转账成功的信息。

堵截217起异常开户

除“ATM转账撤销”等新政实施成效显著外,12月1日至3日,我省还拒绝6起冒名开户、217起异常开户申请。

1日上午11点,两名男子持折式台湾往来通行证,到广发银行福州分行营业厅柜台申请开户。柜员在核查通行证时发现证件崭新且无入境记录,立即询问原因。两名男子支支吾吾,无法提供充分理由,只说要开户。柜员拒绝了两人的开户申请后,两名男子无反对意见立马离开。

2日下午,两名男子前往民生银行泉州安海支行柜台申请开办银行卡业务。银行大堂经理在进行客户身份识别时,询问其中一名男子所填写的手机号码是否为经实名认证过的本人手机号码。该男子一会儿说手机号码是移动的,一会儿说手机号码是电信的。银行大堂经理要求通过通信运营商APP对其提供的手机号进行验证。该男子显得非常紧张,跑向另一名男子,低声耳语几句后便快速离开银行网点。

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